Nirav Modi a fui à Londres pour demander l’asile en Grande-Bretagne. La plus grande arnaque (2,2 milliards de dollars) liée au monde de la bijouterie ♦ ︎
Quand l’été arrive, vous pouvez lire plus de livres avec des histoires de thriller. Mais parfois vous n’avez pas besoin d’acheter un livre, lisez simplement les nouvelles. Ce qui, dans ce cas, concerne le monde de la bijouterie. Et nous ne parlons pas du vol habituel dans une bijouterie ou dans une maison. Ce butin est beaucoup plus élevé: 1,77 milliards de dollars, peut-être 2,2. Autre que Ocean Eleven ou similaire. Et l’aspect le plus choquant est que l’auteur présumé n’est pas n’importe quel voleur, mais l’une des stars de la haute joaillerie: Nirav Modi.
Milliardaire indien passionné de diamants, pierres qu’il sait bien pourquoi il a vécu de nombreuses années à Anvers, afin de suivre le métier de la famille, il a créé l’une des maisons de haute joaillerie les plus exclusives. Mais au début de 2018, il était le protagoniste d’un cas de fraude bruyante. Maintenant, il réclame l’asile politique au Royaume-Uni, pour échapper au procès en Inde. Nirav Modi, en effet, a déjà disparu en février après l’apparition des accusations, qu’il a qualifiées de «persécution politique».
La grande tromperie
L’accusation, cependant, est lourde. La deuxième banque publique indienne, la Punjab National Bank (Pnb), a affirmé que deux sociétés de joaillerie dirigées par Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi avec le groupe Gitanjali avaient escroqué la banque pour environ 2 milliards 2 milliards de dollars. Après cette alerte, des fraudes sont apparues vers d’autres établissements de crédit tels que State Bank of India, Union Bank, Axis Bank et Allahabad Bank, tous exposés à l’homme riche et toujours souriant (maintenant vous comprenez pourquoi) Nirav Modi. Les accusations ont conduit à une enquête qui a conduit à la fermeture de boutiques en Inde, à partir du magasin de Mumbai, des comptes bancaires et des voitures de luxe. De plus, il semble que Nirav Modi a joué sale même avec les budgets de son entreprise. Un avis d’expert sur les pierres précieuses en stock, par exemple, a établi que leur valeur n’est que de 27% de ce qui a été déclaré dans le bilan. Bref, Nirav Modi aurait gonflé les comptes de son précieux empire de plus de 70%.
Le mécanisme de la fraude
Mais comment Nirav Modi et son oncle ont-ils 2 milliards de dollars? L’arnaque, d’après ce qui a émergé, semble presque incroyable. En substance, trois sociétés liées à Modi et Gitanjali ont demandé des fonds pour payer des achats de pierres précieuses à l’étranger. Faux achats, cependant. Certains responsables bancaires se laissent duper par le bijoutier riche sans suivre le bon processus de vérification. Les prêts, en bref, ont été accordés sans vérifier s’ils étaient couverts par une police d’assurance pour couvrir un éventuel défaut. L’escroquerie s’est poursuivie de 2011 à janvier 2018, jusqu’à ce qu’un directeur de banque plus diligent ne soit pas satisfait de la parole de Nirav et de ses associés. Et un contrôle plus en profondeur a mis en évidence l’escroquerie. Même s’il faut admettre que la stratégie était brillante. Comme les diamants. Federico Graglia
