{"id":63902,"date":"2018-06-12T04:00:49","date_gmt":"2018-06-12T02:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/gioiellis.com\/?p=63902"},"modified":"2024-08-07T17:48:58","modified_gmt":"2024-08-07T15:48:58","slug":"la-grande-truffa-di-nirav-modi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gioiellis.com\/es\/la-grande-truffa-di-nirav-modi\/","title":{"rendered":"La gran estafa de Nirav Modi"},"content":{"rendered":"<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<script><br \/>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({<br \/>\n          google_ad_client: \"ca-pub-1422720793454724\",<br \/>\n          enable_page_level_ads: true<br \/>\n     });<br \/>\n<\/script><br \/>\n<script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-format=\"fluid\" data-ad-layout=\"image-side\" data-ad-layout-key=\"-fe+6a+31-k2+pr\" data-ad-client=\"ca-pub-1422720793454724\" data-ad-slot=\"8583266876\"><\/ins><br \/>\n<script><br \/>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<br \/>\n<\/script><\/p>\n<h4>Nirav Modi huy\u00f3 a Londres buscando asilo en Gran Breta\u00f1a. La mayor estafa ($ 2,2 mil millones) vinculada al mundo de la joyer\u00eda &#x2666; \ufe0e<\/h4>\n<p>Cuando llega el verano, puedes leer m\u00e1s libros con historias de suspenso. Pero a veces no necesitas comprar un libro, solo lee las noticias. Que, en este caso, concierne al mundo de la joyer\u00eda. Y no hablamos del robo habitual en una joyer\u00eda o en una casa. Este bot\u00edn es mucho m\u00e1s alto: 1,77 mil millones de d\u00f3lares, tal vez 2.2. Aparte de Ocean Eleven o similar. Y el aspecto m\u00e1s impactante es que el presunto perpetrador no es cualquier ladr\u00f3n, sino una de las estrellas de la joyer\u00eda fina: Nirav Modi.<br \/>\nMultimillonario indio con una pasi\u00f3n por los diamantes, las piedras, que sabe bien por qu\u00e9 ha vivido muchos a\u00f1os en Amberes, para seguir el oficio de la familia, ha creado una de las joyas m\u00e1s exclusivas de Maison. Pero a principios de 2018 fue el protagonista de un caso clamoroso de fraude. Ahora reclama asilo pol\u00edtico en el Reino Unido, para escapar del juicio en India. Nirav Modi, de hecho, desapareci\u00f3 en febrero despu\u00e9s de que surgieron las acusaciones, que llam\u00f3 una \u00abpersecuci\u00f3n pol\u00edtica\u00bb.<\/p>\n<figure id=\"attachment_26183\" aria-describedby=\"caption-attachment-26183\" style=\"width: 709px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/nirav-modi.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-26183\" src=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/nirav-modi.jpg\" alt=\"\" width=\"709\" height=\"488\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/nirav-modi.jpg 709w, https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/nirav-modi-300x206.jpg 300w, https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/nirav-modi-80x55.jpg 80w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26183\" class=\"wp-caption-text\">Nirav Modi<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>El gran enga\u00f1o<\/strong><br \/>\nLa acusaci\u00f3n, sin embargo, es pesada. El segundo banco estatal m\u00e1s grande de India, el Punjab National Bank (Pnb), afirm\u00f3 que dos compa\u00f1\u00edas de joyer\u00eda lideradas por Nirav Modi y su t\u00edo Mehul Choksi con el Grupo Gitanjali hab\u00edan defraudado al banco por alrededor de $ 2, 2 billones. Despu\u00e9s de esta alarma, surgieron fraudes hacia otras instituciones de cr\u00e9dito como State Bank of India, Union Bank, Axis Bank y Allahabad Bank, todos expuestos al hombre rico y siempre sonriendo (ahora entiendes por qu\u00e9) Nirav Modi. Los cargos han llevado a una investigaci\u00f3n que condujo al cierre de boutiques en India, a partir de la tienda de Mumbai, cuentas bancarias y autos de lujo. Adem\u00e1s, parece que Nirav Modi ha jugado sucio incluso con los presupuestos de su compa\u00f1\u00eda. Una opini\u00f3n experta sobre piedras preciosas en existencia, por ejemplo, ha establecido que su valor es solo el 27% de lo que se declar\u00f3 en el balance general. En resumen, Nirav Modi habr\u00eda inflado las cuentas de su precioso imperio en m\u00e1s del 70%.<br \/>\n<strong>El mecanismo del fraude<\/strong><br \/>\nPero, \u00bfc\u00f3mo Nirav Modi y su t\u00edo tienen $ 2 mil millones? La estafa, por lo que ha surgido, parece casi incre\u00edble. En esencia, tres empresas vinculadas a Modi y Gitanjali han solicitado fondos para pagar las compras de piedras preciosas en el extranjero. Compras falsas, sin embargo. Algunos funcionarios del banco se dejan enga\u00f1ar por el joyero rico sin seguir el proceso de verificaci\u00f3n correcto. Los pr\u00e9stamos, en resumen, se otorgaron sin verificar si estaban cubiertos por una p\u00f3liza de seguro para cubrir un posible incumplimiento. La estafa continu\u00f3 entre 2011 y enero de 2018, hasta que un gerente bancario m\u00e1s diligente no qued\u00f3 satisfecho con la palabra de Nirav y sus asociados. Y un control m\u00e1s profundo sac\u00f3 a la luz la estafa. Aunque debe admitirse que la estrategia fue brillante. Como los diamantes <strong>Federico Graglia<\/strong><\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<!-- Banner mobili --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: inline-block; width: 320px; height: 100px;\" data-ad-client=\"ca-pub-1422720793454724\" data-ad-slot=\"8029212895\"><\/ins><br \/>\n<script><br \/>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<br \/>\n<\/script><\/p>\n<figure id=\"attachment_57881\" aria-describedby=\"caption-attachment-57881\" style=\"width: 709px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/NIRAV-MODI-orecchini-sakura.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-57881\" src=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/NIRAV-MODI-orecchini-sakura.jpg\" alt=\"Orecchini della collezione Sakura\" width=\"709\" height=\"467\" title=\"\" 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alt=\"Bracciale in oro bianco e rosa con diamanti\" width=\"709\" height=\"494\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/NIRAV_MODI_Diamon-bracciale.jpg 709w, https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/NIRAV_MODI_Diamon-bracciale-300x209.jpg 300w, https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/NIRAV_MODI_Diamon-bracciale-79x55.jpg 79w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-57880\" class=\"wp-caption-text\">Bracciale in oro bianco e rosa con diamanti<\/figcaption><\/figure>\n<figure id=\"attachment_57879\" aria-describedby=\"caption-attachment-57879\" style=\"width: 709px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lotus-Pond-Ring.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-57879\" src=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lotus-Pond-Ring.jpg\" alt=\"Anello Lotus di Nirav Modi\" width=\"709\" height=\"498\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lotus-Pond-Ring.jpg 709w, https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lotus-Pond-Ring-300x211.jpg 300w, https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lotus-Pond-Ring-78x55.jpg 78w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-57879\" class=\"wp-caption-text\">Anello Lotus di Nirav Modi<\/figcaption><\/figure>\n<figure id=\"attachment_55584\" aria-describedby=\"caption-attachment-55584\" style=\"width: 709px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/orecchini-nirav-modi.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-55584\" src=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/orecchini-nirav-modi.jpg\" alt=\"Orecchini di diamanti e rubini di Nirav Modi\" width=\"709\" height=\"512\" title=\"\" 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href=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/An-elaborate-diamond-and-ruby-necklace-was-among-more-than-100-pieces-of-jewelry-shown-by-Nirav-Modi-at-the-2016-Paris-Biennale-des-Antiquaires..jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-43259\" src=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/An-elaborate-diamond-and-ruby-necklace-was-among-more-than-100-pieces-of-jewelry-shown-by-Nirav-Modi-at-the-2016-Paris-Biennale-des-Antiquaires..jpg\" alt=\"Collana di diamanti e rubini, composta da oltre 100 pietre, presentata alla Biennale di Parigi\" width=\"709\" height=\"516\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/gioiellis.com\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/An-elaborate-diamond-and-ruby-necklace-was-among-more-than-100-pieces-of-jewelry-shown-by-Nirav-Modi-at-the-2016-Paris-Biennale-des-Antiquaires..jpg 709w, 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class=\"wp-caption-text\">Collana di diamanti e rubini, composta da oltre 100 pietre, presentata alla Biennale di Parigi<\/figcaption><\/figure>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<!-- rettangolo grande --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: inline-block; width: 336px; height: 280px;\" data-ad-client=\"ca-pub-1422720793454724\" data-ad-slot=\"8343610496\"><\/ins><br \/>\n<script><br \/>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<br \/>\n<\/script><br \/>\n<script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-format=\"autorelaxed\" data-ad-client=\"ca-pub-1422720793454724\" data-ad-slot=\"9203601299\"><\/ins><br \/>\n<script><br \/>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<br \/>\n<\/script><\/p>\n<p>El Renacimiento de Alessandro Dari\u201d (Modifica)\"><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nirav Modi huy\u00f3 a Londres buscando asilo en Gran Breta\u00f1a. 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