Nirav Modi floh nach London, um Asyl in Großbritannien zu suchen. Der größte Betrug (2,2 Milliarden Dollar) in Verbindung mit der Schmuckwelt ♦ ︎
Wenn der Sommer kommt, kannst du mehr Bücher mit Thrillergeschichten lesen. Aber manchmal müssen Sie kein Buch kaufen, lesen Sie einfach die Nachrichten. Was in diesem Fall die Welt des Schmucks betrifft. Und wir sprechen nicht über den üblichen Diebstahl in einem Juweliergeschäft oder in einem Haus. Diese Beute ist viel höher: 1,77 Milliarden Dollar, vielleicht 2,2. Anders als Ocean Eleven oder ähnlich. Und der schockierendste Aspekt ist, dass der mutmaßliche Täter nicht irgendein Räuber ist, sondern einer der Stars des edlen Schmucks: Nirav Modi.
Indischer Milliardär mit einer Leidenschaft für Diamanten, Steine, die er gut kennt, warum er viele Jahre in Antwerpen gelebt hat, um dem Handel der Familie zu folgen, hat er einen der exklusivsten hohen Schmuck Maison geschaffen. Aber Anfang 2018 war er der Protagonist eines lärmenden Betrugsfalles. Jetzt fordert er im Vereinigten Königreich politisches Asyl, um dem Prozess in Indien zu entkommen. Tatsächlich ist Nirav Modi bereits im Februar verschwunden, nachdem die Anschuldigungen aufgetaucht waren, die er als “politische Verfolgung” bezeichnete.
Die große Täuschung
Die Anklage ist jedoch schwer. Indiens zweitgrößte Staatsbank, die Punjab National Bank (Pnb), behauptete, dass zwei Schmuckunternehmen unter der Führung von Nirav Modi und sein Onkel Mehul Choksi mit der Gitanjali-Gruppe die Bank für 2,2 Milliarden Dollar betrogen hätten. Nach diesem Alarm traten Betrügereien gegenüber anderen Kreditinstituten wie der Staatsbank von Indien, der Union Bank, der Axis Bank und der Allahabad Bank auf, die alle dem reichen Mann ausgesetzt waren und immer lächelten (jetzt verstehst du warum) Nirav Modi. Die Anklage führte zu einer Untersuchung, die zur Schließung von Boutiquen in Indien führte, beginnend mit dem Geschäft in Mumbai, Bankkonten und Luxusautos. Mehr noch, es scheint, dass Nirav Modi selbst mit den Budgets seiner Firma schmutzig gespielt hat. Ein Sachverständigengutachten zu Edelsteinen auf Lager hat beispielsweise festgestellt, dass ihr Wert nur 27% des in der Bilanz ausgewiesenen Wertes beträgt. Kurz gesagt, Nirav Modi hätte die Konten seines wertvollen Imperiums um mehr als 70% aufgebläht.
Der Mechanismus des Betrugs
Aber wie hatten Nirav Modi und sein Onkel 2 Milliarden Dollar? Der Betrug, von dem, was aufgetaucht ist, scheint fast unglaublich. Im Wesentlichen haben drei Unternehmen, die mit Modi und Gitanjali verbunden sind, um Mittel für den Kauf von Edelsteinen im Ausland gebeten. Gefälschte Einkäufe, obwohl. Einige Bankbeamte ließen sich vom reichen Juwelier täuschen, ohne den richtigen Verifizierungsprozess zu befolgen. Kurz gesagt, die Kredite wurden gewährt, ohne zu prüfen, ob sie zur Deckung eines möglichen Zahlungsausfalls von einer Versicherungspolice gedeckt waren. Der Betrug ging von 2011 bis Januar 2018 weiter, bis ein fleißiger Bankmanager mit dem Wort von Nirav und seinen Mitarbeitern nicht zufrieden war. Und eine gründlichere Überprüfung brachte den Betrug heraus. Obwohl man zugeben muss, dass die Strategie brillant war. Wie die Diamanten. Federico Graglia
